所属栏目：银行保密法反洗钱
目的:评估银行是否遵守与外国空壳银行代理账户、国外代理行账户交易记录保存、尽职调查制度相关的法律法规,便于识别及报告洗钱和可疑交易。与国外代理行账户相关的特定洗钱风险,请参见手册扩展部分的相关探讨及检查程序 ......（本文共 5339 字 ） [阅读本文] >>
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