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客户身份识别目的:评估银行是否遵守客户身份识别的法律法规要求。1.核实银行的政策、程序和流程,是否包含针对2003年10月1日之后新开立账户的全面客户身份识别制度。制定的流程必须遵守BSA/AML的有关要求,其政策、程序和流程必 ......（本文共 1929 字 ） [阅读本文] >>
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