所属栏目：金融
【日期】：2024-03-16 【关键词】：反洗钱非现场监管;对策建议 【摘要】：<正>近年来，人民银行对金融机构反洗钱监管持续提升，但是涉及偷税漏税、证券内幕交易、网络赌博等领域的洗钱案件仍时有发生。随着机构改革推进，人民银行基层行反洗钱工作面临的机遇和挑战不断加大，强化基层反洗钱非现场监管刻不容缓。基层反洗钱非现场监管存在的难点非现场监管缺乏上位法支撑，威慑力有限。一是现行《反洗钱法》未明确规定反洗钱非现场监管工作；《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办...
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