所属栏目：金融
【日期】：2024-02-01 【关键词】：洗钱风险;分析及对策 【摘要】：<正>随着新一轮全面扩大开放及人民币国际化的稳步推进，新渠道、新技术、新业态有力促进了跨境电子商务、跨境支付结算、跨境投融资的创新发展，跨境资金流动规模、频率不断刷新纪录，伴随而来的跨境洗钱犯罪活动也发生了新的变化，隐蔽性更强、传播性更广、危害性更大。特别是近年来，通过虚假贸易、跑分平台、地下钱庄、虚拟货币等通道的洗钱行为，给跨境洗钱风险防范带来了新的压力与挑战。本文从银行角度...
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