银行业金融机构操作风险-科普

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科普 - 银行业金融机构操作风险 - 列表

八、有价单证和重要空白凭证检查流于形式
九、长短款未按照规定处理
十、出纳柜员因故离开，保险柜未按规定及时上锁
十一、管库员兼任查库员、查库主体未按期查库
十二、违反现金尾箱管理规定，单人加锁
十三、未坚持碰库制度
十四、未按出纳规章制度和ATM管理规定进行ATM现金操作
十五、未对存单的真伪进行鉴别
十六、在各类重要空白凭证、非重要空白凭证及各类合同上预先加盖会计专用印章
十七、作废、停用印章未进行双人加封、专人入库（柜）保管

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