四十、未执行“批量代收付成功交易勾对”制度

所属栏目：银行业金融机构操作风险

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• 操作风险概述
• 操作风险分类
• 《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》中有关防范和控制操作风险的“十三条”规定
• 有价单证和重空保险柜钥匙没有做到垂直交接
• 柜员临时离岗未退出操作系统，未锁现金尾箱
• 未执行证、印分管制度
• 金库安全管理“密码、钥匙管理不规范”
• 现金重空库房管理没有坚持“双人管库，同进同出同操作”
• 未执行“三人当班，两人临柜”规定
• 重空库房或自助设备等重要部位未设监控或监控未能有效覆盖

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